Условия обязательного контроля
Контроль обязателен, если:
-
Физическое лицо выступает продавцом имущества, которое становится предметом лизинга (возвратный лизинг), и сумма сделки — от 100 тыс. руб. (включительно) до 1 млн руб.
-
Физическое лицо действует как представитель (поверенный) продавца имущества, которое становится предметом лизинга (возвратный лизинг), и сумма сделки — от 100 тыс. руб. (включительно) до 1 млн руб.
Порядок отчётности
Лизинговые компании должны направлять сведения о таких операциях в Росфинмониторинг:
срок подачи: в течение 730 дней, начиная с 31 мая 2026 года;
форма отчётности: ФЭС 1‑ФМ;
коды видов операций:
-
6201 — если физическое лицо является продавцом имущества;
-
6202 — если физическое лицо действует как представитель (поверенный) продавца.