Речь идет о Валерии Кузьмиче, занимавшем пост главы судебного управления Московской области, а также работавшей с ним в качестве заместителя Евгении Титовой. Еще шесть фигурантов - занимавшие высокие посты в судебном управлении Вячеслав Липезин, Игорь Кудрявцев и Любовь Лопатина, а также сотрудники проходящей по делу компании «Рабикон К» Ечина Светлана, Кондратюк Елена, Пороскун Татьяна - пока еще по-прежнему находятся под следствием.
Чиновникам судебной системы и было выдвинуто обвинение по статье 159 часть 4 УК РФ, предусматривающей ответственность за организованное группой мошенничество в особо крупном размере. Работники судов также преследуются по статье 286 часть 3, предполагающей наказание за превышение служебных полномочий, повлекшее за собой тяжкие последствия.
Основанием для возбуждения уголовных дел по данным статья в отношении указанных лиц стали выявленная Советом судей Москвы преступная схема оплаты услуг переводчиков, работавших в судах. Ее участники корректировали судебные акты и документы, уже полученные на руки исполнителями переводов для получения денежных средств, и прописывали в них большее количество часов для оплаты - после этого вовлеченные в аферу чиновники перечисляли выставленные суммы без проведения необходимой проверки. Преступники сумели похитить более 200 миллионов рублей из судов Подмосковья за 2012 и 2013 год и свыше 300 миллионов рублей - в 2014 году. Однако резко возросшие траты на переводчиков вынудили компетентных лиц обратить пристальное внимание на целесообразность расходов.
На данный момент организатором преступной схемы считается Ираида Ландаренко, основавшая в 2004 году компанию «Рабикон К», предлагающую услуги перевода. Предполагается, что ее связи в судебном управлении столицы - а именно с Липезиным и Кузьмичом - московские и подмосковные суды стали ключевыми клиентами компании, что позволило беспрепятственно совершать махинации с бюджетными средствами. Предъявить официальное обвинение владелице фирмы не удалось, поскольку сейчас она скрывается в США.
Сроки давности у остающихся под следствием фигурантов указанных выше уголовных дел истекают осенью-зимой 2024 года. Если суды по ним не состоятся до их окончания, следствие в отношении оставшихся обвиняемых также будет прекращено.